О проведении обучения финансовому мониторингу для сотрудников инвестиционных платформ
С 10 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом № 208-ФЗ, кардинально изменившие подход НФО к выявлению и информированию Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.